Yasadışı bahis baronu Halil Falyalı’nın finans müdürü Cemil Önal, Hollanda ve ABD istihbaratına verdiği ifadelerde uluslararası kara para trafiğini, banka satın alımına uzanan dev çarkı ve PayFix davasındaki kilit isimleri ifşa etti. Önal’ın itirafları, Türkiye’de kara parayla banka satın alındığı yönündeki iddiaları yeniden gündeme taşıdı.

Kıbrıs’tan Belarus’a Uzanan Para Ağı

8 Şubat 2022’de öldürülen Halil Falyalı’nın eski finansçısı Cemil Önal, Hollanda’da yakalandıktan sonra 120 sayfalık gizli ifadeyle itirafçı oldu. “Bugün Kıbrıs” gazetesine konuşan Önal, Latin Amerika’dan Kıbrıs’a, oradan Türkiye’ye uzanan yasadışı bahis parasının izini sürdü.

Önal’ın açıklamalarına göre, Avrupa’da toplanan bahis gelirleri önce Belarus’a, ardından Dubai ve Güney Kıbrıs üzerinden aklanarak KKTC’ye getiriliyordu. Bu sistemde Mustafa Egemen Şener, kilit rol oynuyordu. Şener, Belarus’un başkenti Minsk’teki H Casino ve Stantoto Betting’in sahibi olarak gösterilse de, Önal’a göre H Casino, Falyalı ile ortaklık içinde yasadışı bahis gelirlerini aklama merkeziydi.

PayFix Davasında Aynı İsimler

Mart 2024’te açılan PayFix davası, Cemil Önal’ın ifadeleriyle daha da kritik bir hale geldi. Elektronik ödeme kuruluşu PayFix’in, Halil Falyalı ve Mustafa Egemen Şener’in kara para ağını yönettiği öne sürülüyor. Davanın bir numaralı sanığı Erkan Kork, sorgusunda Şener ve Falyalı’yı tanımadığını söylese de, gizli tanıklar “Ihlamur” ve “Cesur”, şirketin arkasındaki gerçek sahiplerin bu iki isim olduğunu savunuyor.

Skandal İddia: Kara Parayla Banka Satın Alındı

PayFix’in 2023 yılında İsrailli Tarshish Hopaailim Holding’ten BankPozitif’i satın alması, iddiaları derinleştirdi. MASAK raporunda yer alan ve savcılığa sunulan bulgulara göre:

“13 Eylül 2023’te gerçekleşen devirden sadece günler önce, PayFix ve Erkan Kork’un hesaplarından toplam 718 milyon TL İsrail merkezli Bank Hapoalim BM hesaplarına gönderildi. Devir günü ise 731 milyon TL’lik para tekrar Kork ve PayFix hesaplarına döndü.”

MASAK, bu işlem zincirinin “izaha muhtaç ve dikkat çekici” olduğunu belirtti.

Erkan Kork: “Kredi Kapatmak İçin Gönderdim”

Erkan Kork, bu para hareketlerini banka satın alma sürecinde geçici kredi kapama işlemleri olarak açıkladı. Ancak savcılık ve emniyet bu açıklamayı yetersiz buldu.

Uzmanlara göre, Türkiye’de bir banka satın almak için BDDK, Merkez Bankası, MASAK gibi çok sayıda kurumdan onay alınması gerekiyor. Bu yüzden tek bir şahsın, arkasında ciddi siyasi ve bürokratik destek olmadan böyle bir işlem yapması mümkün değil.

Derin İlişkiler: Düğün Fotoğrafı Skandalı

Erkan Kork’un, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın’ın düğününde takı taktığı görüntülerin basına yansıması, siyasi bağlantılara dair iddiaları daha da güçlendirdi.

Sadece Kork Yargılanıyor, Arkasındaki Güçler Hâlâ Karanlıkta

Soruşturma ve davalar yalnızca Erkan Kork ve çevresindeki birkaç isimle sınırlı kaldı. Oysa kamuoyuna göre, bu büyüklükteki bir finansal yapının arkasında daha geniş bir yapı bulunuyor. Halil Falyalı, Mustafa Egemen Şener ve PayFix sisteminin asıl yöneticilerinin tam olarak deşifre edilip edilmediği hâlâ belirsiz.